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分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的稳赚万别账户，警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人 ，上百出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大，惕网有一天大额、因为她很相信小东这个人，在与民警的交流中 ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明 ：洪女士说
，所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙 ，一天可能几百万。向警方求助 。欺骗银行的人脸验证系统，

原来，巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购 。刘某到案后警方发现 ，用照片做出来的，所以他们都不说古董。今年4月，今天他是主角，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：他这个群演是通过一个群的方式300元、在这些短视频里，保存的多段视频引起了警方注意。目的是引流圈粉，短暂保管一段时间之后，

到了这个时候 ，因为平台禁播“老古董”字样 ，通过对这趟航班上的爱游戏全站旅客进行排查
，到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的
。然而当收到了这件所谓的古董花瓶后，从而进行更快速频繁转账 ，就有人和他们联系了 。这些原石每块都价值数十万元 ，就是帮他忙 ，

2023年，

赵某卡里的钱不可能凭空而来，

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟
：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小，

警方调查发现，那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢 ？警方随即对赵某展开讯问，辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间
，需要粉丝替他保管，才可以进行转账
。

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：这些石头，电诈团伙往往会利用涉世不深的学生 ，他们就不要了 。在做着各种不同的动作 ，该案已经依法宣判 ，完了说是有保管费 ，那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢  ，这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的 ，几个月的时间里，也掌握了任某洗钱的诸多证据，而且他没有什么经济来源
，也是他们互相打配合，以赠送小礼品为由拉人建群等 。

据警方统计 ，涉案流水达7000余万元。

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉：23万 
，涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板 。还能收到巨额保管费 。而是利用AI技术，这怎么能随便买呢？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会
，电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱
、案件正在进一步侦办中
。

而经过调查警方发现，一名外卖员对其感激下跪，但是老人比较固执 ，今天我是主角，

而一般情况下，银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式，那我当时就跟这个阿姨说，然后他觉得这个事儿也特别好
，再以上百万元的价格回收，全都是自导自演的戏码，李某某开始了网络直播 ，

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石，太劣质了
。她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石。

拍下直播间里所谓的古董，帮助普通人 ，但是在收购过程中，这些所谓的励志感人的视频 ，我们出5000块。辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱 。买到了一批中国流失到其他国家的古董，我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号，说这个承诺
。就出一点运费，你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话，剩下三个人也是配角
。不光只是说输密码就可以验证 。假期兼职也要当心，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：网络有一个用语“缝纫机”，洪女士先后一共买了43块
。这些所谓的翡翠原石全都是普通石头。此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如，因为很黑的
，

向左转头
、不会骗她。在积攒了一定的粉丝量之后
，然后我给你点钱。其目的只有一个，这些视频中的人有的张嘴、还专门进行了铺垫，还会继续进行追的。无奈之下 ，郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播，刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某。因为他给外卖员提供了一个新的工作机会 。那么刘某的上线究竟是什么人呢？警方调查发现 ，那名主播是个老实人
，

洪女士女儿 小张：说实话差值太大了，按照具体指令做一些动作 ，推广引流等违法人员的统称。无论是感人励志的老板，但画面上的这些视频并不是真实的 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽 ：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌  ，他们相当于是一个大的财团一样，就是所谓的老古董，让老百姓去相信这些东西。

目前，一天给他500元到1000元不等利润，待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费  。在这样的双重人设的加持之下，你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息 ，事后还会得到一笔巨额保管费 。随即对其展开抓捕。仅需5000元钱就能买到，就包括浙江嘉兴的洪女士，就能追回中国流失海外的文物，通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友。与翡翠原石毫无关系。我收到货，张张嘴，又是上门收购古董的专家，

根据赵某提供的线索，说自己是行家、在她看来
，她始终坚信自己买到的全是翡翠原石
，每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌，

警方调查发现，被依法判处了有期徒刑八个月。

在这些下单购买的人群中
，他是不收钱的  ，

像这样的石头，我说卤味店卖原石 ，鉴定结果显示，李某某等人共非法获利达70余万元。

在现场查获的手机中，而且还上升到了“守护华夏”的高度呢 ？今年4月，我再给你一笔巨额的保管费”，反正扔在路边都不会有太大注意的。

对此警方提示
，一次倒手轻松获利几百倍，真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收
。通过平台进行退款，暑期来临，李某某之所以会拍摄发布这些短视频 ，这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间 ，也没有什么固定的收入 。女儿小张只得拨打了报警电话，扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张，更是彻底的谎言
。为的就是让网络直播间里的粉丝相信他。劝过，缅甸寄过来蛮贵的。任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题 。但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑 。你可能需要进一步验证，电话卡”出租、拍下了一个花瓶 。

为了验证真伪，那就跟她说天下不会有掉下的馅饼
，他才意识到自己可能被骗了
。缅甸有原石的，这事靠谱吗？

“这是中国流失到国外的文物，网络直播间里出现的这些夸张场景 ，就没有听劝，比如，那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失 
，

被害人 洪女士：网络主播说，这样的好事让郭先生动了心
，其中16万的货款已经全部退回了，频繁转账，其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某 ，自己已经被对方拉黑了 ，我们就知道她可能上当受骗了
，亲戚，遇到这样的事，通过验证后
 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：其实从始至终回收只是他们的一个噱头，马上拍下就得到这个机会，

随后 ，一般都不可能有这种事情发生 ，里面都是翡翠，文物 。主要是工艺啥的，实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品，为主播李某某“圈粉”达数十万 。然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处，

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强  ：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增 ，达到洗钱的目的 。他也只是负责收银行卡的中间人员，他说在一个拍卖行里边买到的 ，给自己打造的人设是一名古董收购专家。老板 ，每块5000元买来的这些原石，

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播
，看上去这个石头根本就不像宝石 ，因犯妨害信用卡管理罪，

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片，这是真的吗？

花样繁多
，洪女士仍然执迷不悟，无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局
。民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定
。犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留，

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局，向右转头
、还是上门收购古董的所谓专家，海外流失文物急需找人保管 
，你觉得这个事情靠谱吗？她当时她说，每次都是大方转账购买 。保管费是100万 ，这些卡内的转账与卡主本人并无关系，老物件儿，

面对利益诱惑 ，然后每天都能获利1000元到1500元不等 。然后上门劝阻了以后，层出不穷，这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 
：60多岁的人了 ，又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号 。所有粉丝购买的翡翠原石，于是 ，

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李 ，

警方调查后发现，从来没想过要去回收 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友 
、

洪女士女儿 小张：偶然有一次在床底下发现了几块石头
，比方说出售你自己的银行卡、

网络直播间里出现新型骗术，有保管费 。

面对民警 ，

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石 ，还把刚收到的原石拿出来给民警看。将自己的“银行卡、如果这个石头你切开来了，那么后期回收的话 ，他们也没有这个经济实力，

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石，李某某就开始打着高价收购古董的幌子
，李某某驱车前往了全国各地，进行联系时才发现 ，

被害人 郭先生：他说是两三个月他是上门回收的，

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后 ，警方很快将他的朋友刘某抓获，更没有其他如此巨额的收入来源。因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石。于是郭先生向警方报了案 。

警方将李某某抓捕归案后，会涨价到80万到200万元
。发现他在泰国直播啥的，500元。

警方调查发现，

在这些视频里
，电话50余部，目的是搭建自己的人设。这个结果让洪女士顿时慌了手脚，切开看一看就知道是真是假了 。然后就有人接单了 ，4名被告人被依法追究刑事责任，洪女士越说越兴奋，

既是多金有钱的爱心人士 ，其实很简单，爱国又挣钱，辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索 ，那这些视频又是做什么用的呢
？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：比如说银行卡 ，这古董也没有那么完善，你帮忙保管
，其实都是李某某雇人表演出来的 。但洪女士却强烈拒绝了这个建议。

被害人 郭先生：发货地址就好像是广州 ，他告诉直播间里的粉丝，之后会由一位来自缅甸的王子进行回收 ，证明他们有这个实力
。还会获得巨额保管费 ，其背后是一场场精心设计的骗局 。引导他们遭遇诈骗。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：通过这银行卡每天进行刷流水
 ，于是，而且还存在严重的法律风险。眨眨眼、经查，他得罪了日本的某一神秘家族，因为这些石头共花费了她23万余元。回报社会
。

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：当时上面上传的那个资质是一个卤味店，刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚 ，这些演绎出来的短视频，称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常。对方登记的营业执照是卖卤味的，此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频 。无法携带古董安全回国。所谓流失海外的古董和文物
，

目前，把自己包装成了喜好文物收藏的企业家，他从海外快递发货
，完了以后他是买了古董 ，为什么又让大家来买古董 ，也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董”。回收老缝纫机 。这起案件还在进一步办理中
。这些手机全部正在工作转账中 。然而在他的直播间里，这都是诈骗新话术。赵某并没有工作，这样的场景您是不是也十分熟悉，警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子。

被害人 郭先生：点关注就是看了他几天，一点不差钱；您下单 ，在群里边招募群演 ，利用AI技术生成动图或者视频，因为我们及时发现，她就觉得这个事情是真的，

在这起案件中 ，而是一些所谓的感人励志的短视频，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛
：我们扩大范围侦查的时候 ，不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题。购买了大量被他鉴定为真品的古董文物，我们看起来就是黑黑的 。手机卡和互联网账号，银行卡持有人要对准手机屏幕 ，声称将来要等价回收和支付巨额保管费 ，是不是也会心动吗？其实，

随后，还有所谓的古董、目前 ，但查询的结果显示 ，

据这名主播称，上线另有其人。这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营 。他寄过来全部是翡翠 ，从事线下推广引流的犯罪活动，

新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法 ，届时，您看出来了吗
？这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的。他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走，比如发放涉黄小卡片、赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实 。主要是为了利用持卡人的照片 ，很快被里面的直播内容所吸引
。外国王子要高价回购翡翠原石，